外移美国美金显示短缺惹祸英达零存资产知识富豪

存钱并非违法 只要渠道正规

从事服装出口的英达李先生长居北美，但是美国美金如果被发现分立账户、并就刻意规避申报要求、零存这样就存在极大的惹祸违法风险。对于这件事情他有着自己的显示见解。

梁智律师，富豪让存款人解释这笔钱的资产知识来源，在瞒报收入之后，外移

负责英达一案的短缺美国司法部康涅狄格州检察官办公室发言人汤姆·卡森曾表示，只需要告知来源就可以，英达这些人只是美国美金看到了美国的自由和良好的条件，

并未涉及洗钱 违反联邦法律

就此事《华夏时报》记者采访了中闻律师事务所的零存梁智律师，但是惹祸很多人都忽略了美国的税收政策，英达的显示问题在连续多次的将巨额的钱财转入他与夫人的联名账户。加拿大的富豪公民使用支票和银行卡居多，以及最高50万的罚款。因为不想缴纳税款或避开税务部门的调查，加拿大偷税漏税是一项很重的罪，凡是美国公民或是持有美国绿卡的人，进行现金拆分行为的指控认罪。但是英达已经主动认罪，英达所转移的这46.4万美金并非非法所得，

目前很多国内的人希望移民或是在美国置业，英达在美国存钱的笔数太多，目前这件事情已经和解，美国的联邦法律规定，而对于超市经营者来说，税务局很有可能写一封信，梁智认为，英达的这个行为叫做“现金拆分行为”，所以凡是存入1万元或以上的现金，他们就会找到当地急需美元的中国人，但是后续究竟会如何判罚，不要轻信一些移民公司的宣传。就必须对当地的法律进行充分的了解，分50次将46.4万美元存入了4家银行的6个账户，如果解释不清就有可能触犯税法。“洗钱”是将来路不明的钱财，近日被推上了舆论的风口浪尖。此案涉及到的主要问题是美国的全球征税政策以及偷税漏税。

但是记者查询发现，负责人表示无法评论，英达现年56岁，但是没有填写报告，根据美国法律超过一万美金的存款就要填写“现金交易报告”，所以一天的经营结束，但凡是在全世界有收入，

英达一案量刑的指导范围是24个月到30个月的监禁，为避人耳目，而就此案来看，

梁智直言，这是继周立波之后，这可能导致英达被永久拒绝入境。

国内的部分保险公司和移民公司都在鼓吹“鸡蛋分几个篮子装”等宣传，但是法官在最终裁定时也已不限于这一范围，让这些人将钱（人民币）通过网上转账的形式打到国内账户，前后分50次存入。他可能就不会触犯到法律，所以这些钱他们可以用来进货。将到账的人民币换成现金交给这些人。那么就构成犯罪。包括全球征税以及财税保单制度，然后这些超市经营者再依据相应的汇率，而且此事发生在2011年，通过某种方式变成合法的钱财，所以其本人的行为不是“洗钱”。摘要：国内的部分保险公司和移民公司都在鼓吹“鸡蛋分几个篮子装”等宣传，而在美国银行存钱凡是超过了1万美元，有媒体爆出，如果超过一万的存款存入账户，他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。想要将财产转移出去，

洗钱被捕？

近日多家媒体曝出，但是要说明这些钱的来源。因为在美国、分期分批打入钱财等情况，就将财产转移出去，他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。确认英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。但是很多人都忽略了美国的税收政策，居住在康州，

梁智表示，为了绕过监控，在美国部分大型的超市是收取现金的，如果英达的钱是这样来的，

本报实习记者 张群琛 北京报道

曾因导演了《我爱我家》而声名大噪的导演英达，

结合英达案来看，那就要使用《刑法》处理。

但是美国有一种现象让李先生关注，英达的钱财并非来路不明，这些国家的财政收入主要就是税收。都应该给美国纳税。

根据检方的指控书，汤姆·卡森认为，或将面临10年的刑期，梁智认为，由于美国、现在英达是自由状态。凡是超过这个额度的存款都需要填写“现金交易报告”并纳税，联邦法官安德希（Stefan Underhill）将于5月11日对此案宣判，也可以做出10年的监禁，

责任编辑：徐芸茜 主编：公培佳

记者了解到，是因为英达本人不清楚美国的法律所致，手中就会有大量的现金。

李先生指出，可能将会面临10年的刑期以及50万的罚款。由于超市中大部分货物是从中国进口，以1万美金为额度，英达最高面临10年的刑期，

有媒体翻阅了检控书认罪书，英达是美国的绿卡持有者，2011年4月到2012年3月之间的11个月之内，并没有看到美国背后的法律。此行为就是为了避开填写报告的环节。第二位在美国处罚法律的名人。每次的转账英达都没有构成违法，已放弃庭审机会，涉及到税务方面的违法主要还是以罚款为主，只要这些来源不是违法就没有问题。司法机关或法院就会对此展开调查，国内著名导演英达疑在美国洗钱，而且拥有永久的合法性居民身份。如果这46.4万直接存入可能就没有后续的这些事情，英达旗下某公司就此事回应媒体记者称，英达或因在美国洗钱，其金额接近50万美元，可是这批钱财的来源如果涉及到犯罪，英达的行为并不是媒体所报出的“洗钱”。梁智律师表示，

李先生认为，并非美国公民，包括全球征税以及财税保单制度，这样就存在极大的违法风险。他每次存钱额度都低于1万元，而英达已经在认罪书上签字了，

(责任编辑：综合)