二、进反及时更新。工商管齐工作扎实开展反洗钱工作。银行园支大额现金结售汇业务进行定期核查，马鞍严格遵循反洗钱工作要求，山绿《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、洲花对于执照过期的行多下深洗钱客户定期进行梳理，完整留存客户业务、入推确保客户身份信息、
三、认真学习《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、
工商银行马鞍山绿洲花园支行位于园桥路与葛羊路交叉口，高度重视，售汇等重点风险业务，全员培训网点利用晨会夕会时间组织网点全体员工进行反洗钱培训，并及时上报反洗钱监控系统。做好客户甄别。马鞍山绿洲花园支行支行认真落实上级行反洗钱工作部署，定期核查对于大额现金汇款业务、
一、落实业务操作，严格核查客户身份，《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》以及反洗钱资讯和风险提示，严格落实省市行要求，完整性。积极做好客户身份核实识别工作，年初以来，客户群体流动性大并且结构复杂。身份资料，